Ваш город Санкт-Петербург? подтвердить
Выберите свой или нужный вам город:

Отчёт об итогах голосования на ГОСА

03.07.2015
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический»
(открытое акционерное общество)

Полное наименование эмитента: Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Место нахождения: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: «08» июня 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 44, конференц-зал отеля «Деметра»

Председатель общего собрания акционеров  — Демидова Е.В.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК») в лице его уполномоченного представителя – директора Филиала «ОРК – Санкт-Петербург» – Деренько В.В., действующего по доверенности от 02 сентября 2014 года №222/14.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО);
2. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  Банка «Таврический» (ОАО) за 2014 г.;
4. О распределении прибыли;
5. О выплате дивидендов;
6. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО);
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО);
8. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО);
9. Об утверждении изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО);
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по вопросам №№ 1-10) - 112 122 001 048 220 000голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пзн, (по вопросам №№ 1-10)  - 112 122 001 048 220 000голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по вопросам №№ 1-10):  112 122 000 076 476 094  (Кворум имеется).

По вопросу №1 постановили избрать рабочие органы: 
- Председательствующим Общего собрания  Демидову Е.В.
- Президиум собрания в количестве 2-х человек:  Филатова С.Н., Донец В.П.
- Секретариат собрания в количестве 2-х человек:  Демидову Е.В., Николаевскую К.М.
«За» - 112 122 000 076 471 539 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 4 555.
По вопросу №2 постановили годовой отчет  Банка за 2014 г. утвердить.
«За» - 112 122 000 076 466 094 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу №3 постановили годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2014 г., утвердить.
«За» - 112 122 000 076 476 094 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0.
По вопросу № 4 постановили в связи с неподтверждением аудиторской организацией  ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки»  годового отчета Банка  на 01.01.2015 оставить прибыль отчетного года нераспределенной, отнести сумму в размере 223 616 871 руб. 88 коп. на счет по учету нераспределенной прибыли.
«За» - 112 122 000 076 476 094 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0.
По вопросу № 5 постановили дивиденды за 2014 год выплате не подлежат  на основании абзаца 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах».
«За» - 112 122 000 076 476 094 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0.
По вопросу № 6 постановили избрать Совет директоров Банка в составе: Агафонов А.В. Донец В.П., Иванова Т.В., Красавцева Е.А., Лифар О.В., Филипьев А.Н., Филатов С.Н.
Итоги голосования:
«За»: Агафонов А.В. - 112 122 000 076 470 539, Донец В.П. - 112 122 000 076 470 539, Иванова Т.В. - 112 122 000 076 470 539, Красавцева Е.А. - 112 122 000 076 470 539, Лифар О.В. - 112 122 000 076 470 539, Филипьев А.Н. - 112 122 000 076 477 539, Филатов С.Н.- 112 122 000 076 470 539
«Против всех кандидатур» – 0, «Воздержалось по всем кандидатурам» – 31 885.
По вопросу № 7 постановили избрать ревизионную комиссию Банка  в составе Фирсик О.В., Горбачева Ю.Ю., Попов А.В.
«За» - 112 122 000 076 471 539 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 4555.
По вопросу № 8 постановили утвердить аудитором  Банка  на 2015 год - ООО «Росэкспертиза». 
«За» - 112 122 000 076 476 094 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0.
По вопросу № 9 постановили изменения  в Устав Банка утвердить, предоставить право подписи документов, связанных с внесением изменений в Устав Банка,  Филипьеву А.Н.
«За» - 112 122 000 076 476 094 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0.
По вопросу № 10 постановили обратиться  в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический»   (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
 «За» - 112 122 000 076 476 094 голосов, «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0.

Председатель собрания/секретарь собрания:    ____________________________   (Демидова Е.В.)

Секретарь собрания:                                       ____________________________   (Николаевская К.М.)


СОГЛАСОВАНО:   

Председатель Правления Банка ______________________________ Филипьев А.Н.

вернуться к списку новостей