Ваш город Санкт-Петербург? подтвердить
Выберите свой или нужный вам город:

Отчёт об итогах голосования на ГОСА

06.07.2016
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический»
(открытое акционерное общество)

Полное наименование эмитента: Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Место нахождения: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: «09» июня 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39

Председатель общего собрания акционеров  - Филипьев А.Н.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Северо-Западный филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (АО « Новый регистратор») в лице его уполномоченного представителя – Бойцова П.Б., действующего по доверенности  от 01.06.2016 № 267-1
 
Повестка дня:
1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
2. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).
4. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО).
5. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО).
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2015 года.
8. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции (в которую включены соответствующие положения изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО), утвержденные на общем собрании акционеров 30 июня 2015 года) и повторном обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по вопросам №№ 1-9) - 112 122 001 048 950 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пзн, (по вопросам №№ 1-9)  - 112 122 001 048 950 000 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по вопросам №№ 1-9):  112 122 001 047 844 067  (Кворум имеется).

По вопросу №1 постановили: 
 - В случае отсутствия Председателя Совета директоров избрать Председательствующим Общего собрания Филипьева Александра Николаевича.
- Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Васильеву Анастасию Вячеславовну.
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067  голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу №2 постановили избрать Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) в следующем составе: Агафонов А.В., Иванова Т.В., Красавцева Е.А., Лифар О.В., Родионов М.А., Филипьев А.Н., Филатов С.Н.
Итоги голосования:
«За»: Агафонов А.В. - 112 122 001 047 844 067, Иванова Т.В. - 112 122 001 047 844 067, Красавцева Е.А. - 112 122 001 047 844 067, Лифар О.В. - 112 122 001 047 844 067, Родионов М.А. - 112 122 001 047 844 067, Филипьев А.Н. - 112 122 001 047 844 067, Филатов С.Н. - 112 122 001 047 844 067
«Против всех кандидатур» – 0, «Воздержалось по всем кандидатурам» – 0.
По вопросу №3 постановили избрать ревизионную комиссию Банка  в составе Фирсик О.В., Горбачева Ю.Ю., Попов А.В.
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу № 4 постановили утвердить аудитором Банка на 2016 год - Аудиторско-консультационную группу «Развитие бизнес-систем» (РБС).
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу № 5 постановили годовой отчет Банка за 2015 г. утвердить.
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу № 6 постановили Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год утвердить.
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу № 7 постановили утвердить следующее распределение прибыли Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2015 отчетного года:
 - Прибыль за 2015 год оставить нераспределенной, отнести сумму в размере 626 545 649 руб. 62 коп. на счет по учету нераспределенной прибыли.
 - Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу № 8 постановили:
 - Принять к сведению, что в новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ОАО) включены  соответствующие положения изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО), утвержденные на Общем собрании акционеров 30 июня 2015 года. 
Утвердить новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ОАО).
 - Предоставить полномочия на подписание новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО) Председателю Правления Филипьеву А.Н.
 - Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 
По вопросу № 9 постановили утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО).
Итоги голосования:
«За» - 112 122 001 047 844 067 голосов, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0 

Председатель собрания:                                      ____________________________   (Филипьев А.Н.)

Секретарь собрания:                                            ____________________________   (Васильева А.В.)
вернуться к списку новостей